多项选择题从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型?
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型?
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.有特定目的的融资行为
C.主体为他人或其他组织的融资行为
D.无特定目的的融资行为
2.单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A.3
B.7
C.8
D.13
3.单项选择题()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
最新试题
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
题型:多项选择题
从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
题型:多项选择题
从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
题型:多项选择题
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
题型:多项选择题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?
题型:多项选择题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。
题型:判断题
银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取下列哪些交易限制措施?()
题型:多项选择题
联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
题型:判断题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?
题型:多项选择题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。
题型:判断题