A、个体工商户银行账户
B、自然人银行账户
C、其他组织和个体工商户银行账户
D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、合法有效的授权委托书
B、代理人的有效身份证件
C、合法有效的合同书
D、代理人的资质证明
A、建立反洗钱调查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险
A、提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据
B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D、配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、保密义务
D、拒绝调查义务
A.简洁性
B.真实性
C.完整性
D.必要性
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
A、客户及其日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A.编制建筑安装工程费用定额应贯彻简明适用原则
B.建筑安装工程费用定额应实行同一工程,同一费率
C.编制建筑安装工程费用定额可以采取工人座谈会方法
D.建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础,反映专项费用社会必要劳动量的标准
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告
最新试题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。