A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A．在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B．定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级
C．定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年
D．关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易

A．自助业务或电子银行业务
B．现金业务
C．代理业务或无记名业务
D．汇兑业务

A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B．长期存在大额交易的客户
C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A．外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C．已经或正在接受行政或司法调查的客户
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

A．了解客户本人的真实身份
B．了解客户的交易目的和交易性质
C．了解客户的资金来源和用途
D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C．登记客户身份基本信息
D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B．资金来源
C．资金用途
D．经济状况或者经营状况

A．客户
B．代理人
C．客户经理
D．银行营业网点经办人员

A．中华人民共和国反洗钱法
B．金融机构反洗钱规定
C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法