A、临时身份证;
B、学生证;
C、机动车驾驶证;
D、法定身份证件的复印件
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A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上五十万元以下
C、二十万元以上五十万元以下
D、五十万元以上五百万元以下
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.责令限期改正
B.处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.移交金融监管机构处理
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构:
D.中国人民银行当地分支机构
A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
A.县(市)
B.区
C.设区的市
D.省
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套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?