涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点（）？

从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列哪些因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数（）？

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点（）？

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。