A.粮棉油收购资金专用账户
B.社会保障基金专用账户
C.住房基金专用账户
D.党团工会经费专用账户
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A.基本建设基金账户
B.更新改造资金专用账户
C.政策性房地产资金专用账户
D.财政预算外资金专用账户
A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事务相互协助法》
C.《1988年金融交易报告法》
D.《1994年禁止洗钱法》
A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
A.某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
最新试题
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?