多项选择题银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
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1.多项选择题客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
2.多项选择题客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
3.问答题什么是客户洗钱风险分类管理?
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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?
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对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
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什么是客户洗钱风险分类管理?
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客户风险等级划分四要素指的是:()、()、()、()。
题型:填空题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有以下哪些方面相应的支持?
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客户洗钱风险等级的原则是什么?
题型:多项选择题
金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。
题型:判断题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
题型:多项选择题