银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等

银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能力进行分析。