A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、成立空壳公司洗钱。
B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C、违规转账洗钱。
D、利用进出口贸易洗钱。
E、骗税洗钱。
A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗钱行为具有较强的国际性。
A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归
A、看
B、摸
C、听
D、闻
E、比
A、人民币
B、外币
C、硬币
D、纸币
E、冥币
A、挖补
B、揭层
C、涂改
D、拼凑
E、移位
A、农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。
B、对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。
C、对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。
D、按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续。
E、收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》，并作为兑换依据存档。
A、直接兑换
B、向人民银行申请鉴定
C、人民银行鉴定后兑换
D、间接兑换
E、半价兑换
最新试题
报表关键字实质上是一个计算机的（）。
账务系统的初始设置一般由（）主管来进行。
承兑人在异地的，贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加（）天的划款日期。
企业基础信息设置既可以（）中进行，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块共享。
营业网点将“银关通”业务预扣款项划转国库时必须根据（）填制。
基层单位开展的计算机管理工作主要是解决企业管理信息化发展规划和（）使用管理制度的制定。
组成报表的基本要素有：表（）、表体、表尾。
在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为（）科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。
在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行（）功能。
若已记过账，将不能再录入、修改（）。