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A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A、安全
B、准确
C、完整
D、保密
A、外国公民可将护照作为实名证件。
B、临时身份证也是有效的实名证件。
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件。
D、国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件。
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
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企业基础信息设置既可以()中进行,也可以在进入各个子系统后进行设置,其结果都是由各个模块共享。
UFO报表的关键字必须由()键入。
商业汇票的付款期限自出票日开始计算,最长为()个月,商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日起()日。
通常,在进行()转账之前,必须将所有的未记账凭证记账。
在设置凭证类别时,若将某类凭证的限制科目设为()科目,则在制单时,其所有下级科目都将受到同样的限制。
“即时通”付款凭证的付款期限自签发之日起()日内有效(节假日顺延)。
在总账系统中,期初余额试算不平衡时,可以填制凭证,但不能执行()功能。
报表关键字实质上是一个计算机的()。
组成报表的基本要素有:表()、表体、表尾。
在UFO中单元中的数据类型只有()、数值型和字符型三种。