A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、成立空壳公司洗钱。
B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C、违规转账洗钱。
D、利用进出口贸易洗钱。
E、骗税洗钱。

A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗钱行为具有较强的国际性。

A、放置
B、离析
C、归并
D、清洗
E、回归

A、看
B、摸
C、听
D、闻
E、比

A、人民币
B、外币
C、硬币
D、纸币
E、冥币