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A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B、客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A、安全
B、准确
C、完整
D、保密
A、外国公民可将护照作为实名证件。
B、临时身份证也是有效的实名证件。
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件。
D、国家公务员的工作证、驾驶员的驾驶证可作实名证件。
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
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在下列情况下中,汇票持票人可以行使追索权的是().
销售部门和销售人员的编码一旦设定并使用,应该既不允许()也不允许修改。
期末转账业务通常是企业在每个会计期间()之前都要进行的固定业务。
初始设置工作在系统投入使用时进行,以后一般不再()或修改。
支票直通车不具有()功能。
银行收到委托收款凭证,应及时通知客户,并做好().
在已使用过的会计科目下增设明细科目时,系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第()个明细科目上。
同一报表不同时期的汇总只是进行()。
报表关键字实质上是一个计算机的()。
“即时通”付款凭证的付款期限自签发之日起()日内有效(节假日顺延)。