A.全面
B.部分
C.动态
D.静态
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A.采集
B.使用
C.传输
D.泄露
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.季度报告
C.重大风险事项
D.年度报告
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
D.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
A.双人管理
B.岗位分离
C.权限控制
D.监督检查
A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.表兄弟
E.舅舅
A.及时
B.客观
C.真实
D.全面
E.公正
A.突出重点
B.实事求是
C.强化监督
D.稳妥有序
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
最新试题
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
哪些处罚信息终身有效()