A、半封指控制存款账户只收不付。
B、全封指控制存款账户不收不付。
C、全账户冻结指针对定期一本通和活期一本通统一办理只收不付冻结。
D、按金额冻结时,冻结金额可大于、等于或小于存款余额,即冻结金额与存款余额实质没关系。
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A、查询通知原件。
B、签章后的查询资料复印件。
C、回执复印件。
D、执法人员工作证件复印件。
A、经运营主管审批,并在协助查询通知书上签字。
B、如果有权机关要求予以保密的,应在《运营主管工作日志》上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
C、留存相关法律文书的原件、查询回执和执法人员证件的复印件。
D、证件复印件上要注明用途,并妥善保管,不得挪作他用。
A、系统资料查询结果后可以打印提供给执法人员。
B、会计档案原件查询结果可以提供给执法人员抄录、复制、照相,但不得带走原件。
C、在回执单上填写账户信息、账户余额、交易明细等内容并签字。
D、执法人员在登记簿上签字,柜员在回执上加盖业务专用章。
A、对本要件只作形式审查。
B、签发机关是否签章、签章是否清晰。
C、是否为县、团级(含)以上级别机构签发。
D、是否属于执法人员本人的。
A、税务机关、海关有查询、冻结与扣划权。
B、公安机关、国家安全机关有查询、冻结权。
C、证券监管管理机构、银行业监督管理有查询、冻结权。
D、监察机关仅有查询权。
A、人民法院有查询、冻结与扣划权。
B、人民检察院有查询、冻结权。
C、军队保卫部门有查询、冻结权。
D、公证机关没有查询权。
A、协助冻结或扣划手续办理完毕后,根据业务实际需要可告知其账户被冻结情况。
B、办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
C、协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件必须依法送达,除律师外,不允许申请执行人、邮局等人员送达。
D、异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。
A、营业机构要指定专人熟练掌握相关法律规定、操作规程及相关技术技能。
B、坚持和完善登记备案制度,登记内容要详细完整并请执法人员和经办柜员签字确认,以切实防范法律风险和规避法律责任。
C、协助查询存款手续办理完毕后,应及时通知存款人。
D、当接到冻结、扣划通知书后,不得对被协助执行的款项收贷收息。
A、依照有关法律合法协助的原则。
B、按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则。
C、参照银行内部规章制度及时协助的原则。
D、不损害银行合法权益的原则。
A、打印A5业务凭证。
B、同时完成挂失及后续处理时,打印A5业务凭证一式三联,第一联作卡片联专夹永久保管;第二联作记账凭证随传票装订;第三联作回单交客户。
C、只完成挂失处理、未完成后续处理时,打印A5业务凭证一式两联,第一联作记账凭证随传票装订;第二联作回单交客户,提醒客户凭此回单申请办理后续处理。
D、只完成后续处理时,打印A5业务凭证一式两联,第一联作记账凭证随传票装订;第二联作回单交客户。
最新试题
支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
外币转账销户、部提时,资金只能转入客户本人账户。
存金通业务司法过户的过入、过出方须已在同一支行内开立贵金属账户。
办理基金代理销售业务的时间以基金管理人对外公布的基金合同或发售公告规定的时间为准 。
委托贷款手续费收费渠道默认为柜台(TERM),收费基数为按金额。委托贷款手续费由贷款发放方登记收取,归还贷款不再收取委贷手续费。
农业银行权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等无需纳入结售汇统计。
A单位在农银网点柜面办理代发工资业务,出纳人员将代发数据用QQ传输给客户经理,并将纸质清单和代发业务书面申请邮寄给客户经理,客户经理将数据拷贝后给柜面经办人员办理。
存单、定期一本通和借记卡定期子账户若质押、挂失等非正常状态不能签约“整存整取加息智能转存”业务;若签约后,出现质押等非正常状态系统不予以智能转存。
《汇出汇款登记簿》应包括:汇出汇款业务参考号、汇出日期、汇款币种及金额、汇款用途、汇入行、收款人等主要内容。
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。