案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。

单项选择题案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。

A.全面检查和专项检查
B.非现场分析和现场排查
C.业务检查与合规检查
D.日常排查和专项排查

1.单项选择题案件风险排查工作是本行案件防控工作的重要组成部分，各级机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。

A.主要负责人
B.部分负责人
C.主管领导
D.经办人

2.单项选择题各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门

3.单项选择题反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。

A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚

4.单项选择题反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。

A.银监会
B.人民银行
C.总行
D.一级分行

5.单项选择题各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1
B.2
C.3
D.按照比例

6.单项选择题反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任
B.保密性义务
C.全员性义务
D.法定义务

7.单项选择题总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每（）向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。

A.月
B.季度
C.半年
D.年

8.单项选择题一级分行和二级分行法律与合规部负责牵头本分行合规管理工作，实行（）报告制，向本分行管理层负责，并向上级行法律与合规部报告。

A.双线
B.单线
C.纵向
D.横向

9.单项选择题商业银行办理委托贷款业务，应当向价目表规定的对象收取手续费，不得向委托方以外的第三方收取费用，委托方与借款人达成协议的情况除外。价目表没有明确规定收费对象的，遵循（）的原则。

A.借款人付费
B.委托方付费
C.第三方付费
D.谁委托，谁付费

10.单项选择题商业银行同意给予客户流动资金贷款后，在业务操作过程中违背客户真实意愿，强制以承兑汇票形式提供融资，不合理增加客户负担，虚增中间业务收入的，认定为（）。

A.违规收费行为
B.费用转嫁行为
C.强制收费行为
D.不合理收费行为