A.私刻银行或客户印章
B.伪造、变造银行或客户印章
C.盗用银行或客户印章
D.私自留存银行废止印章
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.以各种形式参加非法集资活动
B.介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷
C.挪用邮储银行资金或客户资金买卖彩票、股票、期货、理财产品等
D.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
A.与委托单位的物品、数据交接不规范
B.以个人或网点名义与客户签订代收付业务委托代理协议
C.超越委托代理协议约定范围开展业务
D.未经委托单位许可,修改或删除委托单位提交的批量文件信息
A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施
B.持有、保留他人银行卡(折)
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务
D.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写、更改、不实勾选
A.未执行银行业资费标准
B.违反规定办理挂失手续
C.丢失重要空白凭证
D.丢失大量已打印的取款通知单
A.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
B.未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户
C.批量业务处理全过程未执行双人操作规定
D.未按规定对商户注册资料进行审核,并完整留存客户资料
A.柜员与客户发生纠纷造成不良影响
B.柜员在营业时间擅自离岗
C.未经批准在非营业时间办理业务
D.涂改、伪造原始凭证
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.董事会
A.合规政策
B.合规文化
C.合规管理程序
D.合规指南
A.要素
B.格式
C.频率
D.内容
A.特定政策和程序的实施与评价
B.合规风险评估
C.合规性测试
D.合规培训与教育
最新试题
违反个人储蓄汇兑业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()。
邮储银行对代理营业机构业务的检查重点包括哪些()。
商业银行应当培育良好的企业内控文化,引导员工树立()、(),提高员工的职业道德水准,规范员工行为。
《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
代理机构所有业务凭证,应由邮储银行统一印制,并严格执行邮储银行制定的()、()、()、()等制度。
违反印章管理规定,有下列哪些行为的,直接给予开除处分,或者解除劳动合同()。
以下属于违反柜面业务规章制度的行为是()。
邮储银行应制定代理营业机构安全管理外包办法,明确()、()、()、()等外包管理要求。