A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
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A.1
B.3
C.5
D.7
A.识别、评估
B.应对
C.监测
D.报告
A.国务院发改委
B.各商业银行分支机构
C.各商业银行总行
D.政府统一
A.服务期过程中
B.服务期结束后
C.服务期开始前
D.服务期开始前,服务期过程中或者服务期结束后
A.风险管理
B.审计管理
C.现场审计
D.非现场审计
A.1
B.3
C.5
D.10
A.建立完善的授权管理体系
B.定期组织全面修订和完善机构授权制度,确保授权制度涵盖全部业务和全部流程,不留授权死角
C.加强事后监督,防范操作风险
D.制定授权分责制度,确定不同层级的授权范围,强化系统授权控制
A.拨打客户提供的电话号码
B.拨打系统内留存的电话
C.询问证件信息
D.询问客户其他信息
A.印证分管,人离章收
B.印证分管
C.业务不相容,印证分管
D.人离章收业务不相容
A.每年
B.每季
C.每月
D.每周
最新试题
代理机构终止营业的,应收回所有()。
商业银行应当加强对信息的()和(),对各类信息实施分等级安全管理,对信息系统访问实施权限管理,确保信息安全。
代理机构所有业务凭证,应由邮储银行统一印制,并严格执行邮储银行制定的()、()、()、()等制度。
商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。
严禁()、()、()他人违规操作。
严禁预签()、()、()、()等信贷单证。
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
邮储银行对代理营业机构业务的检查重点包括哪些()。
根据《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理办法》,以下事项可由邮储银行二级分行申请的有()。
合规管理部门应制定并执行风险为本的合规管理计划,包括()等。