A.建立货物拦截机制
B.建立实名登记制度
C.频率管理
D.限额管理
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A.伪卡欺诈
B.失窃卡欺诈
C.非面对面欺诈
D.账户盗用欺诈
A.密码被篡改
B.密码被窥视或偷摄
C.假键盘记录密码
D.凭条信息泄漏
A.发卡风险审核
B.入网风险审核
C.申请欺诈侦测
D.账户行为评分
E.交易欺诈侦测
F.催收管理
A.卡片申请环节
B.卡片发行环节
C.卡片日常管理环节
D.卡片挂失环节
A.终止商户或持卡人协议
B.大额和可疑交易报告
C.交易类型识别
D.以上全部
A.加强借记卡境外交易授权管理
B.建立大额交易监控机制
C.建立借记卡交易限额管理机制
D.建立7×24小时应急处理机制
A.信用风险
B.欺诈风险
C.操作风险
D.合规风险
A.资金放置阶段
B.资金转移阶段
C.资金归集阶段
D.资金使用阶段
A.转账欺诈
B.伪卡欺诈
C.账户盗用欺诈
D.非面对面欺诈
A.建立账户信息安全管理制度体系
B.访问控制
C.系统安全管理
D.以上全部
最新试题
将款项和证券等金融工具的交割放在成交后的某一约定时间(如—个月、两个月、三个月或半年等,一般在—个月以上、一年之内)进行的市场是()。
下列关于信托法律特征的说法,正确的有()。
中国证券登记结算有限责任公司的基本职能包括()。
商业银行从事理财业务,在尽责履行合约义务的前提下不对客户资产价值减损承担责任,不保证本金支付和收益水平。
《中华人民共和国公司法》主要以股东承担责任的范围和形式,将公司分为()。
《民法典》规定,抵押合同—经生效,抵押权即行生效。
下列选项中,属于商业银行常用的流动性风险管理手段的有()。
我国银行业监管规则体系的层次结构包括()。
按照我国的产业结构划分,下列说法正确的是()。
我国银行监管的层次包括()。