单项选择题重要空白凭证账户由柜员(),专门用于核算系统能自动销号的重要空白凭证,其账务处理由系统()。
A、手工开设手工记账
B、系统自动开设手工记账
C、手工开设自动记账
D、系统自动开设自动记账
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1.单项选择题自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
A、205
B、505
C、5010
D、10010
2.单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
A、505
B、10010
C、20020
D、50050
3.单项选择题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,属于大额交易。
A、1
B、2
C、5
D、10
4.单项选择题金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,可处以五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以()万元以上()万元以下的罚款。
A、一十
B、五十
C、五二十
D、五五十
5.单项选择题被评定为高风险的客户应于()进行客户身份的持续识别工作。
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
6.单项选择题金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
A、3
B、5
C、7
D、10
7.单项选择题金融机构调拨头寸应该使用的SWIFT报文类型是()。
A、MT100
B、MT103
C、MT202
D、MT900
8.单项选择题当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后,实际上是完成了西联汇款()的传递。
A、汇款信息
B、汇款资金
C、汇款信息+汇款资金
D、以上都不对
9.单项选择题非正常退汇指由于西联公司原因无法解付的发汇业务,西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款,并将已收取的()退回给发汇人。
A、汇款本金
B、汇款本金+全部手续费
C、汇款本金+1/3手续费
D、汇款本金+2/3手续费
10.单项选择题信用证项下打包贷款金额最高不超过信用证金额的()。
A、0.5
B、0.6
C、0.7
D、0.8
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《网点现金日结单》随当日会计凭证保管。
题型:判断题
因系统故障、网络中断等导致开锁任务失败时,可启动系统应急开锁流程。开锁人员应通过系统或工银E服务APP发起申请,经两名业务主管岗指纹授权后,开锁人员凭开锁码完成应急开锁任务。
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网点需要撤销假币收缴登记信息时,应先办理“假币减损”后办理“假币冲销”。
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持有人拒绝提供身份信息的,证件类型选择其他个人证件,证件号码和姓名均录入客户拒绝提供,并注明原因。
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网点“99999钱箱”实行双人管理,钥匙(密码)分别掌管。
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客服经理钱箱超过20万,在离开现金区补位厅堂服务时,必须由现场管理人员点捆卡把。
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无光变、光彩效果油墨属于关注类假币特征。
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午间停止办理现金业务的客服经理必须进行现金轧账,轧账时,客服经理须对“柜员钱箱”所有本外币现金按券别逐项清点。
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个金智能风控系统中,“名单解控”功能和“客户风险视图”功能均可以查询到客户维度和账户维度当前管控情况。
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关注类假币不需要单独管理和上缴。
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