A、1月
B、3月
C、6月
D、9月
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A、新开客户审查中,低风险客户由编辑岗上报确认后,则直接完成评级结果。
B、由相对较低的风险等级调整至相对较高的风险等级(除高风险外),由编辑岗上报确认后,则直接完成评级结果
C、由相对较高的风险等级调整至相对较低的风险等级,不需要走编辑、审核、审批3个流程
D、涉及高风险客户调整的,需走编辑、审核、审批3个流程
A、及时提示客户出示有效身份证件
B、对客户的有效身份证件进行联网核查
C、作实名登记后再办理业务
D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
A、华侨出具中国护照
B、香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C、台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D、外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
A、不必调整客户洗钱风险等级
B、定期调整客户风险等级
C、及时调整客户风险等级
D、下一次办理业务时调整客户风险等级
A、向中国人民银行报告
B、遵守驻在国家(地区)规定
C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求
D、向国务院报告
A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
A、条例
B、规定
C、立法
D、监管
A、管操作
B、管执行
C、管落地
D、管实务
最新试题
A社一客户办理1笔活利贷贷款100万元,期限1年,执行利率为基准利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度该客户关联存款账户日均余额10万元。(假设A社活利贷利率优惠比例50%,最低利率倍数120%,按季调整)请问下个季度该客户每月利息减少多少元?()
客户A为从事高新技术的小微企业主,以名下住宅作为抵押担保,向某农商行申请“小微宝”自助循环贷款,客户最高循环贷款额度不超过()元,授信期限不超过()年。
客户张某的授信审批业务审批结论为否决的,原则上()个月内不得重新上报审批。
甲公司在与乙公司交易中获得金额为100万元的汇票一张,出票人为乙公司,付款人为丙公司,汇票上有丁、戊两公司的担保签章,其中丁公司担保80万元,戊公司担保20万元。甲公司接受汇票后背书转让给庚公司。如果庚公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:“承兑。乙公司款到后支付。”下列关于丙公司付款责任的表述正确的是()
A公司在某个年度内借款收到现金500万元、租金收到现金50万元、融资租赁支付现金100万元、收回投资现金1000万元,该公司在该年度经营活动所产生的现金流量是()
张某系某乡镇农户,在当地乡镇购买商品房一套,张某平时家庭年支出约4万元,购房后每月房贷需支付2050元,根据“安居贷”农民购房按揭贷款规定,张某购房后年收入至少需达到在()万元。
2016年11月,客户张某在H信用社办理了小微宝贷款业务50万元,由林某提供保证担保,请问张某办理的小微宝贷款业务最长可以授信()年。
高先生今年45岁,近日准备给儿子置办婚房,为了缓解经济压力,高先生决定去银行办理一手房按揭贷款,请问高先生作为借款人,最多可以办理多少年的贷款期限()
《“安居贷”农民购房按揭贷款管理暂行办法》规定贷款条件有:借款人及其配偶、共同借款人、保证人信用状况良好,近2年无重大不良信用记录,即近一个月内的征信报告中显示当前无逾期且近2年累计逾期次数不超过6次,连续逾期次数最高不超过()次,同时无涉诉案件或列入失信被执行人等其他重大不良信用记录。
A社一客户2016年4月办理1笔流动资金贷款1000万元,期限1年,贷款到期后想办理无还本续贷,则该客户2016年4月至2017年3月资金归行率需达到()方可办理。