多项选择题以下说法正确的是()

A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求


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1.多项选择题下列哪些()模块是网点编辑岗操作权限

A、关系网络处理
B、客户归属机构调整
C、评级再调整
D、查证下载

2.多项选择题反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于()状态时,才可做退回操作

A、系统初评
B、待审核
C、审批通过待处理
D、待审批

3.多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中

A、一般关注
B、短期关注
C、持续关注
D、重点关注

4.多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中

A、一般关注
B、短期关注
C、持续关注
D、重点关注

5.多项选择题反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()

A、未处理
B、待协查
C、已回复
D、已协查

6.多项选择题反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()

A、低风险0—40分
B、一般风险55—70分
C、较低风险40—55分
D、较高风险70—80分

8.多项选择题在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。

A、新开客户审查
B、存量客户审查
C、评级协查
D、评级再调整

9.多项选择题以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是()

A、国家权力机关
B、人民政协
C、人民检察院
D、国家财政预算类事业单位

最新试题

高先生今年45岁,近日准备给儿子置办婚房,为了缓解经济压力,高先生决定去银行办理一手房按揭贷款,请问高先生作为借款人,最多可以办理多少年的贷款期限()

题型:单项选择题

A社一客户2016年4月办理1笔流动资金贷款1000万元,期限1年,贷款到期后想办理无还本续贷,则该客户2016年4月至2017年3月资金归行率需达到()方可办理。

题型:单项选择题

2017年3月15日,林某向福建省某信用社申请一笔组合贷款150万元,用于林木种植,提供房产抵押及李某作连带保证人,该抵押品有较大的增值空间,且李某信用良好,担保代偿能力较强,对全部债务承担连带责任,其中抵押品评估价值100万元,如果抵押率不考虑利息,信用社最高可以审批多少额度给林某?()

题型:单项选择题

A公司向某信用社申请经营性贷款100万元,并计划用A公司的存货做为抵押担保。假如该信用社在同意给予A公司发放该笔100万元贷款的前提下,请问审批的贷款期限应控制在()年以内。

题型:单项选择题

某客户王某于2015年6月因开店周转需要向XX信用社申请借款50万元,以其名下自有房产作抵押担保,期限1年。该客户经营正常,具备持续经营能力,但因应收账款较多,出现暂时性的资金周转困难,于2016年5月底向XX信用社申请展期2年。经该社客户经理调查,情况属实,且该客户每月均能按期归还贷款利息。针对上述情况,以下说法正确的是()

题型:单项选择题

2016年11月,客户张某在H信用社办理了小微宝贷款业务50万元,由林某提供保证担保,请问张某办理的小微宝贷款业务最长可以授信()年。

题型:单项选择题

B联社计划于2016年11月开展“小微宝”自助循环贷款业务,根据2015年度经营管理绩效考核分类,B联社评级为C类联社,请问该联社小微宝贷款单户最高授信额度。()

题型:单项选择题

根据《福建省农村信用社农商银行农村承包土地的经营权抵押贷款管理暂行办法》,农村承包土地的经营权剩余年限不少于()年方可办理抵押贷款。

题型:单项选择题

A公司在某个年度内借款收到现金500万元、租金收到现金50万元、融资租赁支付现金100万元、收回投资现金1000万元,该公司在该年度经营活动所产生的现金流量是()

题型:单项选择题

某企业向A联社申请流动资金贷款,该企业的销售收入总额为10亿元,销售成本为为7亿元,销售利润率为30%,企业预计第二年的销售收入增长率为10%,企业拥有自有资金2000万元。经测算,该企业的营运资金周转次数为5.39,该企业的营运资金量为()。

题型:单项选择题