对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。