A、有“黄赌毒”行为的
B、个人或家庭经商办企业的
C、小额资金购买彩票的
D、无故不能正常上班或经常旷工的

A、库房管理
B、安全保卫器械管理
C、票证管理
D、设备管理

A、银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B、银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任
C、银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D、银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任

A、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B、银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D、监管部门在飞行检查中发现案件线索的

A、为客户开办电子银行业务注册、变更业务时，应该严格遵守由客户本人办理，严禁他人代为办理的规定
B、发放U盾、口令卡等重要凭证时，应核对申请表上打印的介质凭证号和发放给客户的介质序号一致
C、银行不必亲手交给客户本人，可以由代理人代领
D、银行必须亲手交给客户本人

A、企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话，银行工作人员在开户时要亲自电话校对，核对无误后才能办理开户手续
B、开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领
C、对在开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
D、所有客户签字环节，可以由有权人在柜台当场面签，也可由他人代签，但不可离柜办理

A、严禁行内辞退、辞职人员或社会上的“中间人”代客办理业务
B、银行必须确保对发放各类余额、月底、满页对账单、回单的岗位与柜面人员相分离
C、对重要岗位和重点部位的监控录像，每天要由专人负责定时查看
D、对开户手续不符合规定的，一般不予办理，但重点客户、大型客户等特殊情况除外

A、开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书
B、客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字
C、对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理
D、对客户资料必须严格保管，业务处理中必须做到“本人办、面对面、不间隔、交本人”

A、1-3个月
B、3-6个月
C、6-12个月
D、12-24个月

A、2
B、3
C、4
D、1