A、编造引进资金的理由从银行贷款
B、上市公司董事长变更,没有进行披露
C、自制信用卡从银行提款机提款
D、提供不完整的财务报表,以获取银行贷款
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A、该省人民政府主管金融工作的负责人
B、国务院主管金融工作的负责人
C、中国人民银行负责人
D、国务院银行业监督管理机构负责人
A、财务会计账簿
B、风险管理状况
C、董事和高级管理人员变更
D、财务会计报告
A、限制资产转让
B、限制分配红利
C、责令暂停部分业务
D、促成机构重组
A、出票人
B、被背书人
C、承兑人
D、付款人
A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年
A、经济案件
B、违规经营案件
C、成功堵截的案件
D、诈骗、抢劫、盗窃案件
A、建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释和监测方法以及报告程序
B、全面掌握本行操作风险管理的总体状况,特别是各项重大的操作风险事件或项目
C、建立适用全行的操作风险基本控制标准,并指导和协调全行范围内的操作风险管理
D、确保操作风险操作风险制度和措施得到遵守
根据《上海银行内部控制基本规定》内部控制要素是()
①内部环境
②风险评估
③控制活动
④信息与沟通
⑤内部监督
A、①②③④⑤
B、①②③④
C、①②③⑤
D、①③④⑤
A、银行业从业人员应当遵守所在机构关于接受媒体采访的规定
B、不能代表所在机构接受新闻媒体采访
C、不得擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
D、不得擅自代表所在机构对外发布信息
A、欺骗;贷款、票据承兑、信用证、保函
B、行贿;贷款、信用证、保函
C、欺骗;贷款、信用证、保函
D、欺骗;贷款、票据承兑、信用证
最新试题
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()