A.7×24
B.7×12
C.5×24
D.7×8
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A.百日排雷
B.深度排查
C.百日查
D.治理商业贿赂
A.库存现金清点,账账、账款相符
B.抵(质)押物权证,账账、账实相符
C.严格按柜员尾箱程序调缴现金,保证账账、账款相符
D.杜绝用白条、发票、股金证、应收账款等抵库行为
A.外部欺诈
B.违约风险
C.法律风险
D.道德风险
A.支配
B.管理
C.所有
D.变现
A.财产权;管理权
B.所有权;管理权
C.控制权;管理权
D.所有权;经营权
A、抹账与冲账的真实性
B、信用社工作人员通过抹账套取重空,伺机作案
C、授权复核
D、修改密码
A.融资类保函;非融资类保函
B.借款保函;融资租赁保函
C.投标保函;履约保函
D.付款保函;预付款保函
A.风险扩散
B.社会义务
C.风险压力
D.风险损失
A.授权审核
B.密码挂失
C.申请资料
D.他人解挂补折(单、卡)或支取
A、启动应急预案;应急响应;风险预后
B、控事态;启动应急预案;应急响应
C、处臵准备;启动应急预案;应急响应
最新试题
发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()