A.检查组
B.督查组
C.调查组
D.专案组
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A.60
B.90
C.45
D.30
A.对口
B.挂牌
C.交叉
D.风险
A.工作中意识不到自己缺乏必要的知识,按照自己认为正确的方式工作
B.滥用职权,对客户交易进行误导
C.员工与外部人员串通,违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门
D.核心员工流失,致使关键信息缺乏共享
A.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上
B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上
C.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
D.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上
A.甲构成伪造金融机构经营许可证罪
B.甲构成伪造证件罪
C.甲构成职务侵占罪
D.由于没有发生实际危害社会的损害结果,因此,甲不构成犯罪
A.中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐
B.开户前应审核企业开户证明文件原件
C.日终,柜员清点完重空后,可以将重空锁在小铁箱里放在桌面上,离柜干别的事情
D.已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用
最新试题
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
哪些处罚信息终身有效()
银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。