A、声誉损失
B、信用风险
C、违规
D、引发案件
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A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
A.操作风险
B.信用风险
C.市场风险
D.流动性风险
A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
B.切实加强稽核建设
C.坚持相关的行为管理公开制度
D.积极培育良好的合规文化
A.机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩
B.机构准入与银行人力资源配置水平挂钩
C.机构准入，业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩
D.实施对总行管理部门和分支行负责人诚勉谈话机制，并与岗位任职挂钩
A.网点一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.四道防线
A.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、并购贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
B.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、并购贷款管理暂行办法、授信尽职指引
C.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、个人贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
D.贷款通则、固定资产贷款管理暂行办法，流动资金贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
A.95分（含）以上
B.85分（含）以上
C.80分（含）以上
D.60分（含）以上
A.2
B.3
C.4
D.1
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
最新试题
下列的银行发生突发事件中，做法正确的有（）
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。
强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息（）
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动，引导从业人员（），破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为（）
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。
银行保险违法行为举报应当遵循（）的原则。