A、合法性
B、适当性
C、组织听证
D、作出行政处罚决定
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A、立案
B、调查
C、提出处罚意见
D、执行行政处罚
A、被处罚机构的名称、住所
B、作出吊销金融许可证处罚决定的理由和法律依据
C、其他需要公告的事项
D、作出处罚决定的单位及人员
A、《行政处罚意见告知书》
B、调查报告
C、相关证据
D、当事人陈述和申辩的意见
E、其他有关材料
A、询问人
B、被询问人
C、监管人员
D、机构负责人
A、间接责任人
B、董事
C、高级管理人员
D、其他直接责任人员
A、事实
B、性质
C、情节
D、社会危害程度
A、事实
B、理由
C、证据
D、处罚依据
A、当事人申请
B、银监会或其派出机构
C、听证人
D、银行业协会
A、到期不履行罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款
B、申请人民法院强制执行
C、到期不履行罚款的,每日按罚款数额的百分之一加处罚款
D、申请司法部门强制执行
A、没有法定的行政处罚依据的
B、擅自改变行政处罚种类、幅度的
C、违反法定的行政处罚程序的
D、对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定的
最新试题
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的(),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。
银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()