A.将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
B.提取现金
C.转入非有关机关指定,但该账户是有权机关领导的个人账户
D.划入上级行账户
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A.原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书
B.被冻结单位或个人提出书面申请解冻
C.银行可以自行解冻
D.作出冻结决定的有权机关之外的其他机关要求解冻
A.不予办理,对有权机关不予理睬
B.不予办理,并及时向有权机关说明情况
C.予以办理,重复冻结
D.予以办理,先将之前的解冻后再行冻结
A.六个月,期满后可以续冻
B.一年,期满后可以续冻
C.六个月,期满后不能续冻
D.一年,期满后不能续冻
A.执法人员现场送达
B.其他人员代为送达
C.传真形式送达
D.电子形式送达
A.下级行向上级主管部门申请----上级主管部门审查并提出建议------上级风险部审查并提出建议------上级法律合规部汇总并进行法律审查-----上级行长会审议------讨论通过后上级行长签批下发
B.下级行向上级法律合规部提出申请-----上级法律合规部汇总后分别送业务主管部门审查-----相关上级业务部门提出建议后送本级风险管理部审查----上级法律合规部汇总意见进行法律审查----上级行行长会讨论通过后签批下发
C.下级行向上级主管部门申请----上级主管部门审查并提出建议------上级法律合规部汇总并进行法律审查-----上级行长会审议------讨论通过后上级行长签批下发
D.下级行向上级法律合规部提出申请-------上级法律合规部汇总后分别送业务主管部门审查-------上级法律合规部汇总意见进行法律审查----上级行行长会讨论通过后签批下发
A.下级行向上级主管部门申请----上级主管部门审查并提出建议------上级风险部审查并提出建议------上级法律合规部汇总并进行法律审查-----上级行长会审议------讨论通过后上级行长签批下发
B.下级行向上级法律合规部提出申请-----上级法律合规部汇总后分别送业务主管部门审查-----相关上级业务部门提出建议后送本级风险管理部审查----上级法律合规部汇总意见进行法律审查----上级行行长会讨论通过后签批下发
C.下级行向上级主管部门申请----上级主管部门审查并提出建议------上级法律合规部汇总并进行法律审查-----上级行长会审议------讨论通过后上级行长签批下发
D.下级行向上级法律合规部提出申请-------上级法律合规部汇总后分别送业务主管部门审查-------上级法律合规部汇总意见进行法律审查----上级行行长会讨论通过后签批下发
A.一,一,一
B.一,一,二
C.二,二,一
D.二,二,二
A.文件,行文件,部门文件
B.授权书,基本授权书,一般授权书
C.批复,基本批复,特别批复
D.授权书,基本授权书,特别授权书
A.有管辖权行长
B.本级分管行长
C.本级法律合规部总经理
D.涉案部门总经理
A.一年
B.二年
C.至少一年
D.至少二年
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内部控制的责任分离制度包括部门责任分离、岗位责任分离。
商业银行应当设立独立的授信风险管理部门,对不同币种、不同客户对象、不同种类的授信进行统一管理,避免信用失控。
商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
在接收、管理、处置抵债资产过程中,经过支行行长批准可以动用抵债资产。
商业银行应当建立内部控制的评价制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨。
内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力。
贷款审查和审批人员应当承担评估失准和检查失误的责任。
受客户委托,会计结算上门服务人员和客户经理等内部人员可为客户代购和传送转帐支票,但不可为客户代购和传送现金支票。
为方便业务办理,可以预先在空白重要凭证上加盖印章备用。
内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。