A.对诉讼事项事实的基本判断
B.法律关系的分析研究
C.法律法规的相关规定
D.对可能的判决结果的分析以及应采取的应对策略等
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A.当事行
B.上级行
C.涉案部门
D.法律合规部门
A.证明诉讼事项基本事实及法律关系的法律文件、合同或协议文书、相关权利证明文件、以及相关会计凭证等的合法性、有效性;
B.送审诉讼事项的管理权限;
C.诉讼时效和法定期间;
D.诉讼的必要性及诉讼方案的可行性;
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
A.一级分行为当事人,或者由总行指定一级分行管理的民事诉讼事项;
B.涉案标的额不足5000万元人民币或等值外币的起诉事项,或涉案标的额不足2000万元人民币或等值外币的被诉事项;
C.由一级分行所在地高级人民法院受理的一审、二审、再审起诉、被诉事项;
D.由一级分行所在地的各专门人民法院受理的起诉、被诉事项;
E.对省级地方国家机关提起的民事诉讼;
F.向省、自治区、直辖市人民检察院申请抗诉的起诉、被诉事项;
G.其他应当由一级分行管理的民事诉讼事项。
A.总行是当事人的民事诉讼;
B.涉案标的额达到或超过5000万元人民币或等值外币的起诉事项,或涉案标的额达到或超过2000万元人民币或等值外币的被诉事项;
C.涉外和跨国民事诉讼;
D.最高人民法院受理的一审、二审、再审起诉、被诉事项,向最高人民检察院申请抗诉的起诉、被诉事项;
E.北京以外的各级分支机构在北京地区法院提起民事诉讼的事项;
F.可能引发群体性民事诉讼或者系列民事诉讼的事项;
G.对中央国家机关提起的民事诉讼;
H.其他对中国邮政储蓄银行业务开展、社会声誉有重大影响的被诉事项。
I.总行认为需要管理的其他民事诉讼事项。
J.总行可以指定各一级分行管理前款所列民事诉讼事项。
A.原告
B.相当于原告的身份
C.被告
D.第三人
E.被执行人
A.原告
B.相当于原告的身份
C.被告
D.第三人
E.被执行人
A.用章符合中国邮政储蓄银行相关规定
B.自然人客户应签字,可加盖名章,且原则上应当面签署
C.多页法律性文件的,应加盖骑缝章
D.法律性文件文本确定后,如需涂改,应由各方当事人在涂改处签章
A.法律合规部门
B.风险合规部门
C.未设法律职能部门或岗位,报上级法律合规部门
D.办公室
A.文件条款是否违反法律法规和司法解释的规定;
B.文件条款之间是否有冲突;
C.文件条款是否有歧义;
D.文件条款是否有效维护中国邮政储蓄银行合法权益。
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商业银行设立新的机构或开办新的业务应坚持“内控先行”原则。
银行机构印章的交接可不纳入会计要素控制。
商业银行应当设立独立的授信风险管理部门,对不同币种、不同客户对象、不同种类的授信进行统一管理,避免信用失控。
受客户委托,会计结算上门服务人员和客户经理等内部人员可为客户代购和传送转帐支票,但不可为客户代购和传送现金支票。
内部控制的责任分离制度包括部门责任分离、岗位责任分离。
被有关机关依法查封、扣押的物品不得作为抵押物,但被有关机关依法监管的物品可作为抵押物。
内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
内部控制应当渗透到商业银行的主要业务过程和重点操作环节。
办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。