A.对境内结算银行、境内代理银行、企业开展的跨境人民币结算业务进行检查监督
B.为企业确定跨境贸易人民币结算的主报告银行
C.及时在RCPMIS中更新重点监管企业名单
D.监测客户大额人民币购售业务的资金流向
E.为企业“走出去”提供全方位金融服务
F.受理境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户的备案

A.确定出口货物贸易人民币结算重点监管企业名单
B.对重点监管企业实行动态管理
C.对境内代理银行的账户融资活动进行监督管理
D.建立信息共享和管理机制
E.对企业预收、预付人民币资金实行比例管理
F.对在办理人民币贸易结算业务中，未按规定办理人民币负债登记和国际收支统计申报的企业和银行进行处罚

A.即期信用证
B.远期信用证
C.海外代付
D.协议付款
E.对外人民币保函
F.人民币NRA账户余额

A.押汇贷款
B.保理贷款
C.票据贴现
D.对外担保
E.信贷资产证券化
F.进出口信用贷款

A.近两年内骗取出口退税、偷税、虚开或接受虚开增值税专用发票的
B.近两年因涉嫌偷税、涉嫌骗取出口退税、涉嫌虚开或涉嫌接受虚开增值税专用发票被税务机关及公安等部门立案查处的
C.近两年有比较严重违反金融管理规定的行为
D.近两年有比较严重违反国家对外贸易法律法规的行为
E.近两年有走私等严重违反海关监管的行为
F.近两年有其他比较严重的违法行为

A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.香港金融管理局
D.澳门金融管理局
E.中国人民银行上海总部
F.中国银行业监督管理委员会

A.账户的收入
B.账户的性质
C.账户的拆借
D.人民币购售业务情况
E.账户的支出
F.账户的余额

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
F.其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件

A.账户的性质
B.双方的权利义务
C.账户开立的条件
D.账户的收支方式
E.账户变更撤销的处理手续
F.信息报送授权

A.加拿大元
B.新加坡元
C.卢布
D.韩元