单项选择题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限最长为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.多项选择题中国银行业监督管理委员会的监管对象包括()。
A.金融租赁公司
B.信托投资公司
C.基金公司
D.保险公司
E.政策性银行
最新试题
下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有()。
题型:多项选择题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
题型:多项选择题
银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的,银监会或其省一级派出机构经负责人批准,可以区别情形,采取下列措施()。
题型:多项选择题
以下说法中正确的是()。
题型:多项选择题
国有独资商业银行设立监事会,监事会的产生办法由银监会规定。
题型:判断题
商业银行经营的“三性”中,效益型、安全性和流动性同等重要。
题型:判断题
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督()。
题型:多项选择题
《中国人民银行法》第32条规定,中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列()行为有权进行检查监督。
题型:多项选择题
根据《商业银行法》第4条的规定,商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理的规定资本充足率不得低于8%,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。
题型:判断题
根据《商业银行法》,商业银行可以经营下列业务()。
题型:多项选择题