如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

地域风险子项包括（）。

行业（含职业）风险子项包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。