美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

行业（含职业）风险子项包括（）。

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）