A.一次调查、一次审查、一次审批
B.多次调查、一次审查、一次审批
C.多次调查、多次审查、一次审批
D.一次调查、多次审查、一次审批
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A.受理→调查→审查→审批→用信与贷款支付→贷后管理→信用收回
B.调查→受理→审查→审批→用信与贷款支付→贷后管理→信用收回
C.调查→受理→审查→审批→用信与贷款支付→信用收回→贷后管理
D.受理→调查→审查→审批→用信与贷款支付→信用收回→贷后管理
A.有刑事犯罪记录
B.从事国家明令禁止的业务
C.有骗取银行信用的行为
D.近24个月内存在连续60天以上的逾期
A.农户小额贷款
B.个人商用车贷款
C.个人助业贷款
D.个人自用车贷款
A.个人住房贷款
B.个人商用房贷款
C.综合消费贷款
D.个人薪资保障贷款
A.具有固定住所,或稳定工作单位,或稳定经营场所
B.最近24个月内不存在连续90天以上或累计180天以上逾期记录
C.收入来源稳定,具备按期偿还信用的能力
D.对于经营类贷款,要有合理的生产经营计划,个人商用房贷款除外
A.个人住房贷款
B.个人助业贷款
C.个人薪资保障贷款
D.个人商用房贷款
A.60天,90天
B.60天,180天
C.60天,270天
D.90天,180天
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最新试题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
客户特性风险子项包括()。
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。