A.受理调查环节
B.审查审批环节
C.会计放款环节
D.档案管理环节
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A.一次调查、一次审查、一次审批
B.多次调查、一次审查、一次审批
C.多次调查、多次审查、一次审批
D.一次调查、多次审查、一次审批
A.受理→调查→审查→审批→用信与贷款支付→贷后管理→信用收回
B.调查→受理→审查→审批→用信与贷款支付→贷后管理→信用收回
C.调查→受理→审查→审批→用信与贷款支付→信用收回→贷后管理
D.受理→调查→审查→审批→用信与贷款支付→信用收回→贷后管理
A.有刑事犯罪记录
B.从事国家明令禁止的业务
C.有骗取银行信用的行为
D.近24个月内存在连续60天以上的逾期
A.农户小额贷款
B.个人商用车贷款
C.个人助业贷款
D.个人自用车贷款
A.个人住房贷款
B.个人商用房贷款
C.综合消费贷款
D.个人薪资保障贷款
A.具有固定住所,或稳定工作单位,或稳定经营场所
B.最近24个月内不存在连续90天以上或累计180天以上逾期记录
C.收入来源稳定,具备按期偿还信用的能力
D.对于经营类贷款,要有合理的生产经营计划,个人商用房贷款除外
A.个人住房贷款
B.个人助业贷款
C.个人薪资保障贷款
D.个人商用房贷款
A.60天,90天
B.60天,180天
C.60天,270天
D.90天,180天
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《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
地域风险子项包括()。
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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
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下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()