A.黄色风险信号
B.橙色风险信号
C.红色风险信号
D.蓝色风险信号
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A.红色风险信号
B.橙色风险信号
C.黄色风险信号
D.蓝色风险信号
A.其他违约收回
B.逾期违约收回
C.正常收回
D.提前还款
A.预警发布
B.处置反馈
C.跟踪督办
D.信号解除
A.现场检查→信号导入→信号分级→预警发布→处置反馈→信号解除
B.信号导入→信号分级→预警发布→处置反馈→跟踪督办→信号解除
C.信号导入→信号分级→预警发布→跟踪督办→处置反馈→信号解除
D.信号分级→信号导入→预警发布→跟踪督办→处置反馈→信号解除
A.经营类贷款
B.大额消费类贷款
C.抵押与质押担保方式的贷款
D.信用与保证担保方式的贷款
A.3
B.5
C.7
D.10
A.经营行
B.个贷中心
C.管理行
D.一级分行
A.定期检查
B.延伸检查
C.专项检查
D.例行检查
A.延伸检查和定期检查
B.延伸检查和专项检查
C.专项检查和尽职监督检查
D.定期检查和尽职监督检查
A.1天,5天
B.1天,1个月
C.5天,15天
D.5天,1个月
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最新试题
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。