根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

客户特性风险子项包括（）。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。