金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？

问答题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？

1.问答题金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？

2.问答题金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？

3.问答题金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？

4.问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？

5.问答题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到任何通知的，是否继续冻结？

应当立即解除冻结。

6.问答题临时冻结时间如何规定？

临时冻结不得超过四十八小时。

7.问答题侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？

侦查机关应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

8.问答题侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续冻结的，应如何处理？

由侦查机关依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

9.问答题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？

经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

10.问答题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？

应当立即向有管辖权的侦查机关报案。