公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。

现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。

根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。

公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟（及其成员国）及英国等主权国家公布的制裁名单。（）

分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱（）名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告，反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。

合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。

为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经（）的批准或授权。

各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少（）次；针对新员工的培训，应在其入职后（）个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。