A、本人的原存款银行取钞凭单
B、原购汇凭单
C、海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D、收付合同
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A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件
B、办理单笔金额在等值500美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录
C、完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D、合规性审核:结汇资金属性栏,境内个人填写外币资金来源属性,境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
A、境内个人填写外币资金来源属性
B、境内个人填写结汇后人民币资金用途属性
C、境外个人填写结汇后人民币资金用途属性
D、资金属性必须按照实际情况填写
A、业务参考号
B、身份证号和姓名
C、结汇资金属性和结汇金额
D、经办人机构代码和经办人代码
A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统结汇交易模块,选择交易主体录入客户身份证件号码,审核年度结汇总额使用情况
B、年度总额超限的,对客户提供的相关证明材料进行审核,审核不合格的不予办理
C、审核合格后,在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关结汇信息
D、确认无误后,在个人结汇申请书上打印“结汇通知书”
A、年度总额超限额的,在备注栏录入证明材料名称。
B、姓名过长无法完整录入时,应在备注栏完整录入。
C、年度总额超限额的,在备注栏里填写操作柜员的工号
D、持中国护照的境外个人,还应在备注栏填写境外永久居住证号码
A、收汇结汇
B、现钞结汇
C、美元结汇
D、欧元结汇
A、结汇币种、金额
B、资金形态、资金属性
C、国别
D、证件信息
A、外币现钞
B、汇入资金(包括外汇票据)
C、账户资金
D、其它
A、客户身份证件复印件、相关证明材料(原件或复印件)
B、个人购汇申请书
C、境外汇款申请书(售汇发汇)、通用凭证(售汇发汇)
D、售汇水单银行留存联
A、个人购汇申请书
B、个人结汇申请书
C、境外汇款申请书
D、西联汇款申请书
最新试题
单一客户西联汇款收汇日累计限额是等值()。
某客户(境外个人)在银行进行西联汇款收汇时,可凭()办理。
客户办理收汇业务需填写收汇申请书,()为必填项。
客户拟在银行办理邮政实物汇款发汇,下列选项中必须要客户提供的汇款信息有()
西联汇款收汇业务时,系统提示“money transfer available in xx hours sender”则该笔汇款属于()
客户办理银邮汇入汇款申报,填写国际收支申报单据时,对单据中的“结算方式”项存在疑问,下列结算方式中正确的是()。
某客户办理西联收汇结汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款,亲属在国外务工,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为()。
银行目前可以向客户提供的国际汇款产品包括()。
境外客户兑付西联汇款的渠道有()。
境内个人客户在银行做收汇业务时,对于汇入汇款()的对私涉外收入款项,实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》。