监督检查过程中，授意、指使、（）检查人员歪曲、隐瞒事实真相或对检查人员进行打...

单项选择题监督检查过程中，授意、指使、（）检查人员歪曲、隐瞒事实真相或对检查人员进行打击报复或陷害的，给予有关责任人员撤职至开除处分。

A、强迫
B、要求
C、煽动

1.多项选择题农行工作人员发现客户有以下（）异常情况，没有及时向上级行和有关部门报告，且造成严重后果的，可给予有关责任人记大过至开除处罚。

A.大额结售汇
B、频繁结售汇
C、存取大额外币现钞
D、存取本币现钞

2.单项选择题对大额现金结售汇，不及时向上级行和有关部门报告，造成严重后果的，可给予有关责任人（）处分。

A、警告至记过
B、警告至撤职
C、记过至撤职
D、记大过至开除

3.多项选择题农行某营业机构以保护客户隐私为由，拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人员，造成了不良后果，对相关责任人员可给予（）处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、撤职
E、开除

4.多项选择题中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查，2人证件齐备，但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助，造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予（）处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、撤职
E、开除

5.多项选择题农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人员（）处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、撤职
E、开除

6.多项选择题某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的
B、未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的
C、记过至撤职
D、警告至记大过

7.单项选择题某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。

A、警告至记过
B、警告至撤职
C、记过至撤职
D、撤职至开除

8.多项选择题犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、撤职
E、开除

9.多项选择题农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。

A、警告
B、记过
C、降职
D、撤职
E、开除

10.多项选择题农行某支行员工和朋友聚会，不小心将农行授权文书中具体授权内容透漏给了其在工商银行信贷部工作的朋友。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、未经允许将授权内容向竞争对手泄露的
B、擅自将授权文书向竞争对手泄露的
C、记过至记大过
D、警告至记过