填空题备案完成后,账户管理系统在企业基本信息“()”中自动标注“取消开户许可证核发”字样。

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10.单项选择题经审核符合开立条件的,试点地区银行为企业开立()。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.专用存款账户
D.一般存款账户

最新试题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。()

题型:单项选择题

人民银行分支机构、银行应当在()底前全面总结本辖区内、本-单位取消企业银行账户许可情况,并报告人民银行总行。

题型:单项选择题

各地取消企业银行账户许可前,人民银行总行组织开展当地账户管理系统升级,实现银行备案企业()业务功能。

题型:多项选择题

为什么要取消企业基本存款账户开户许可证核发?

题型:问答题

人民银行分支机构、银行应当加强企业银行账户()监测分析,发现企业银行账户业务异常的,应当及时调查处理。

题型:多项选择题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。

题型:填空题

各银行应当及时完成相关行内系统改造,实现()。

题型:填空题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的跨境款项划转。

题型:单项选择题

对监管不力,辖区内企业银行账户服务较差、造成恶劣影响,或者出现大面积账户风险事件的人民银行分支机构,人民银行总行将予以()并问责。

题型:单项选择题

()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。

题型:填空题