A.冻结机关
B.冻结金额
C.冻结期限
D.有权机关在冻结工作中发生的错误
E.冻结工作的经办人员
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A.个人存款的金额
B.个人存款的币种
C.单位存款的金额
D.单位存款的币种
E.其他存款信息
A.账户开户的农合机构
B.省联社银信中心
C.银监会
D.中国人民银行
E.现金管理中心
A.被查询单位或个人开户、存款情况
B.与存款有关的会计凭证
C.存款有关的账簿
D.与存款有关的对账单
E.被查询单位或个人的贷款资料
A.对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理
B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
C.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
D.在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密
E.在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
A.司法机关
B.行政机关
C.军事机关
D.行使行政职能的事业单位
E.民办非企业组织
A.企业法人营业执照
B.民办非企业登记证书
C.执法人员的工作证件
D.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书
E.社会团体登记证书
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度
B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批
C.《特殊业务申请表》
D.有权机关执法人员的身份证件
E.《开立银行结算账户申请书》
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.业务凭证
B.账簿
C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D.业务凭证、单据
E.业务函件
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.邮政储汇机构
E.政策性银行
最新试题
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。