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最新试题
为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。