A.每日日终前,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行抽查检查,发现问题,当日必须处理完毕
B.次日日终前,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行全面、逐笔检查,发现问题,次日必须处理完毕
C.次日日终前,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行抽查检查,发现问题,次日必须处理完毕
D.每日日终,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行全面、逐笔检查,发现问题,当日必须处理完毕
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A.个人客户办理业务时
B.有权机关明确允许
C.根据业务实际需要
D.行内领导同意
A.对于有权机关要求予以保密的信息,根据业务实际需要透漏给客户
B.需客户本人办理
C.需提供客户本人有效身份证件
D.通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
A.当日
B.次日
C.第一个工作日(遇法定节假日时顺延)
D.当日营业终了前
A.《运营主管工作日志》
B.回执复印件
C.协助查询通知原件上
D.《协助查询、冻结、扣划登记簿》
A.开始时间;不改变
B.终止时间;不改变
C.开始时间;改变
D.终止时间;改变
A.支付现金
B.指定划转到其他单位账户
C.指定划转到其他个人账户
D.转入指定的执法机关专户或财政类结算账户
A.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
C.金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
D.金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
A.客户经理
B.主任
C.运营主管
D.柜员
A.对账中心对账人员与客户经理各一名
B.监管员两名
C.运营主管和柜员各一名
D.客户经理两名
A.一级重点账户
B.其他账户
C.重点账户
D.普通账户
最新试题
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。
严格空白票据的管理,包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理,保证票据签发(出售、承兑)环节安全。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。