A.自查发现问题并主动上报的
B.自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)
C.自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)
D.自查发现问题且已努力采取整改措施的
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A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每月
A.对账管理情况
B.临柜操作人员的视频监控
C.运营风险报告情况
D.临柜业务印章管理情况
A.处罚权
B.处理权
C.知情权
D.调阅权
A.满一年
B.满两年
C.满三年
D.满五年
A.工作证
B.运营监管证
C.运营监管上岗证
D.介绍信
A.业务指导、监督
B.管理、考核
C.业务指导、考核
D.管理、监督
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
A.主要责任人
B.直接责任人
C.具体责任人
D.第一责任人
A.机构日终报告表
B.重要空白凭证销号表
C.网点传票明细
D.日平账报告表
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
出票人申请签发电子商业承兑汇票,可自行通过企业网上银行、银企通互联平台办理出票信息登记,或委托银行为其办理。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。