黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区。

单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。

电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。

办理第二代支付业务应做到不积压、不延误，确保业务及时处理，并保障客户合法权益。

未实行集中管理的（建制）县支行，营业机构不足4个的，因人员紧张，可以不配备运营监管经理。