A.划转账务
B.档案资料
C.其它重要物品
D.一般凭证
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.系统内转让
B.系统内拆并
C.系统外转让
D.系统外拆并
A.系统自动评估分类
B.客户自评
C.人工复评调整
D.柜员认定
A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户
A.了解其资金来源、资金用途
B.了解经济状况或者经营状况
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解控股股东或者实际控制人等信息
A.把延伸柜台的服务单位作为重点客户,组织专人上门开展账务核对
B.加强对延伸柜台服务人员岗位轮换和行为排查
C.可以为服务范围不包括办理现金收付业务的延伸柜台柜员开通现金箱
D.办理现金业务的延伸柜台,安全设施要按照公安部门有关营业网点安全设施标准设置,并经公安部门验收
A.集中事后监督类
B.后台信息录入类
C.集中对账类
D.现金清分整点类和同城票交类
A.降低成本
B.提高效率
C.解决临时性人员不足
D.以提升农业银行核心竞争力
A.必须由有权机关申请解除冻结关系才能解冻
B.由原冻结营业机构办理
C.在期满后的第一个工作日(遇法定节假日时顺延)直接手工解除冻结关系
D.系统会自动解冻
A.暂停支付通知书
B.执法人员工作证或执行公务证
C.协助冻结存款通知书
D.冻结存款裁定书
A.协助查询通知书
B.协助查询、冻结、扣划登记簿
C.协助冻结通知书
D.扣划通知书
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新试题
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。