A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户
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A.了解其资金来源、资金用途
B.了解经济状况或者经营状况
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解控股股东或者实际控制人等信息
A.把延伸柜台的服务单位作为重点客户,组织专人上门开展账务核对
B.加强对延伸柜台服务人员岗位轮换和行为排查
C.可以为服务范围不包括办理现金收付业务的延伸柜台柜员开通现金箱
D.办理现金业务的延伸柜台,安全设施要按照公安部门有关营业网点安全设施标准设置,并经公安部门验收
A.集中事后监督类
B.后台信息录入类
C.集中对账类
D.现金清分整点类和同城票交类
A.降低成本
B.提高效率
C.解决临时性人员不足
D.以提升农业银行核心竞争力
A.必须由有权机关申请解除冻结关系才能解冻
B.由原冻结营业机构办理
C.在期满后的第一个工作日(遇法定节假日时顺延)直接手工解除冻结关系
D.系统会自动解冻
A.暂停支付通知书
B.执法人员工作证或执行公务证
C.协助冻结存款通知书
D.冻结存款裁定书
A.协助查询通知书
B.协助查询、冻结、扣划登记簿
C.协助冻结通知书
D.扣划通知书
A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.公安机关
A.证件复印件上要注明用途
B.妥善保管
C.不得挪作他用
D.不用留存
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
最新试题
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
《支付结算办法》规定,背书不得附有条件。背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。